Проверка мобильных переводов в Казахстане с 1 сентября 2025 года начнет осуществляться по новым критериям, передает Arasha.kz. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, пояснив, что соответствующий нормативный акт вступит в силу в течение 60 дней после утверждения поправок в Налоговый кодекс.
По его словам, речь идёт о третьем критерии, по которому будут отслеживаться мобильные переводы физических лиц. Главное новшество — система проверок станет адресной, с фокусом на потенциальную предпринимательскую деятельность, не оформленную официально.
Кто попадёт под проверку?
Проверка мобильных переводов будет запускаться только при одновременном соблюдении трёх условий:
- На ваш счёт поступили деньги от 100 и более разных физических лиц;
- Эти переводы происходили в течение 3 месяцев подряд;
- Общая сумма поступлений превысила 1 миллион тенге (эквивалент 12 МЗП на 2025 год).
Если все три условия совпадают — налоговые органы вправе инициировать проверку источников дохода.
Переводы между родственниками не учитываются
Вице-министр уточнил, что переводы между близкими родственниками (мать-дочь, отец-сын, брат-сестра и т.д.) под действие критериев не попадают, даже если суммы будут крупными. Главное, чтобы не было массовости от разных отправителей.
Что не считается нарушением?
- Переводы с собственных вкладов и депозитов;
- Зарплаты, соцвыплаты и пенсии;
- Пополнения через банкомат.
Все эти операции не учитываются при анализе переводов.
Заключение
С сентября 2025 года проверка мобильных переводов в Казахстане станет более точечной и адресной. Гражданам не стоит беспокоиться о переводах между родственниками или разовых суммах. Однако, если вы получаете регулярные платежи от большого числа людей, стоит официально зарегистрировать свою деятельность, чтобы избежать вопросов со стороны налоговых органов.