Прокуратура Алматинской области выявила серьёзные нарушения валютного законодательства со стороны одной из местных компаний, заключившей внешнеэкономический контракт на сумму 6 миллионов долларов США, передает Arasha.kz. Однако более 2 миллионов долларов так и не вернулись в страну.
Согласно официальному сообщению, ТОО «Т» подписало контракт с иностранным партнёром на поставку товаров общей стоимостью 6 млн долларов. Средства были полностью перечислены нерезиденту, однако в Казахстан поступил товар лишь на 3,7 млн долларов. Оставшиеся 2,3 млн долларов фактически были выведены из страны, а компания не предприняла никаких мер по возврату недопоставленной суммы.
Нарушение валютного законодательства выразилось в несоблюдении требования по репатриации валютной выручки. При этом налоговыми органами не были приняты меры по обеспечению исполнения данных обязательств.
Прокуратура Алматинской области инициировала административное производство по части 2 статьи 251 КоАП РК — невыполнение требований по возврату национальной и иностранной валюты. Суд города Конаев признал ТОО «Т» виновным и назначил штраф в размере 239 миллионов тенге. Судебный акт вступил в законную силу.
Прокуратура отмечает, что работа по выявлению подобных схем продолжается, с целью пресечения незаконного вывода капитала за рубеж.