Агентство по финансовому мониторингу раскрыло крупные схемы незаконного получения социальных выплат на сумму более одного миллиарда тенге, передает Arasha.kz.
Речь идёт о фиктивных пособиях по беременности и родам, а также адресной социальной помощи.
«За 2024–2025 годы расследовалось 13 дел с общим ущербом 1,2 млрд тенге», - сообщили в АФМ.
Выяснилось, что мошенники создавали подставные ИП и оформляли беременных женщин «задним числом» с большими отчислениями, чтобы те могли получать завышенные пособия. Только по такой схеме выплаты получили 385 женщин.
Например, в Актюбинской области две организаторши при помощи 29 фиктивных ИП оформили 70 беременных и похитили почти 487 млн тенге. Обе получили по шесть лет тюрьмы. В Шымкенте женщина за аналогичное преступление на 98 млн тенге приговорена к пяти годам.
Кроме того, начали дела против 15 чиновников, которые оформляли адресную помощь своим знакомым, хотя те не относились к уязвимым категориям. Деньги переводились на счета подставных людей и делились между участниками схемы.
В АФМ уточнили, что с 2023 года такие махинации стали невозможны благодаря цифровизации через портал eGov. Внесены и новые правила: теперь при назначении пособий не учитываются пенсионные взносы, уплаченные задним числом.