В Великобритании завершается одно из крупнейших в истории расследований о мошенничестве. 47-летняя китаянка Чжимиин Цянь, подозреваемая в отмывании биткоинов, признала свою вину, передает Arasha.kz.
Женщина предстала перед судом после того, как британская полиция изъяла у неё рекордный объём криптовалюты на сумму около 7 миллиардов долларов. Это крупнейшая подобная конфискация в мире, заявили в Скотленд-Ярде.
Расследование схемы глобального отмывания денег велось почти семь лет. Его вели британские правоохранители в партнерстве с коллегами из Китая.
По их данным, Чжимин Цянь организовала крупномасштабное мошенничество в Китае в период с 2014 по 2017 год. Она обманула более 128 тысяч вкладчиков своей компании Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Женщина обещала жертвам доходы в 300 процентов, а украденные у них средства переводила в биткоины.
Затем Цянь покинула Китай и въехала в Великобританию, где скупала элитную недвижимость. В прошлом году в рамках дела 6 лет тюрьмы получила ее сообщница, самой Цянь приговор вынесут в ближайшее время.
Интерес к столь громкому делу подогревает спор о будущем конфискованных у мошенницы средств. Великобритания намерена удержать изъятые активы для покрытия бюджетных дефицитов, тогда как многочисленные китайские пострадавшие требуют возврата своих денег.
Ранее астанчанку задержали за мошенничество с визами. В результате ее действий пострадали более 60 человек, сумма ущерба перевалила за 330 миллионов тенге.
