В Шымкенте суд вынес приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Nazira Gold. Девять человек признаны виновными и получили от 5 до 10 лет лишения свободы, передает Arasha.kz.
Расследование по делу провел департамент АФМ по городу Шымкенту. По данным следствия, организаторы представляли Nazira Gold как компанию, занимающуюся продажей ювелирных изделий, обещая вкладчикам ежемесячный доход от 20 до 40 процентов.
На деле же выплаты участникам осуществлялись не за счет прибыли от торговли, а благодаря средствам, вносимым новыми инвесторами. В результате в финансовую пирамиду были вовлечены более 4 тысяч человек.
Следствие установило, что полученные от вкладчиков деньги злоумышленники тратили на покупку дорогостоящих автомобилей, земельных участков и недвижимости.
Суд постановил конфисковать денежные средства на сумму 402 миллиона тенге, 52 автомобиля, частный дом, две квартиры в элитных жилых комплексах, а также 17 килограммов ювелирных изделий.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold пресекли в марте 2025 года. Тогда сообщалось, Nazira Gold позиционировала себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40 процентов от вложенной суммы.