Департамент агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершил расследование масштабного дела о фиктивной постановке на учет транспортных средств. В результате трехлетней преступной деятельности государству был нанесен ущерб на сумму свыше 1,2 миллиарда тенге, передает Arasha.kz.
Как установило следствие, организованная группа действовала при содействии сотрудников СпецЦОНа Алматы. В течение трех лет злоумышленники регистрировали автомобили, уклоняясь от уплаты обязательных государственных сборов.
Преступная схема была четко организована: посредники находили владельцев автомобилей, желавших сэкономить на сборах за первичную регистрацию. Для конспирации использовались подставные лица, на чьи имена оформлялись все документы. После этого сотрудники СпецЦОНа вносили в базы данных заведомо ложные сведения, обеспечивая незаконную постановку машин на учет.
Всего таким способом было зарегистрировано 132 автомобиля.
В ходе следствия виновные частично возместили причиненный ущерб, добровольно вернув в бюджет 273 миллиона тенге.
Суд вынес обвинительный приговор трем участникам преступной группы. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 до 4 лет и 6 месяцев. Также по решению суда конфискованы 7 автомобилей, которые были приобретены на преступные доходы.
Приговор вступил в законную силу.
