В Казахстане вновь всплыла схема удалённого открытия банковских карт для граждан России — через Telegram-бота SkyZit. Эксперты предупреждают: подобные серые сервисы несут риски для финансовой системы страны и могут поставить Казахстан под угрозу вторичных санкций, передает Arasha.kz.
Авторитетный политолог и эксперт Талгат Калиев обратил внимание на серьёзные нарушения, которые, по его словам, ставят под удар экономическую безопасность Казахстана.
"Деньги от ставок через Единую систему учета оказывается утекают в Россию, а некий банк через телеграм-бот SkyZit продолжает открывать россиянам казахстанские карты дистанционно, без вьезда в страну, рекламируя сервис на оппозиционных YouTube-каналах. В переписке менеджер не раскрывает название банка, но поясняет, что карта будет привязана к брокерскому счету, что позволяет, якобы, обойтись без получения ИИН.
Раньше этот сервис открывал карты Freedom банка, помогая получить ИИН без посещения ЦОНа и даже страны. Но после скандала и расследования продолжает их выдавать по другой схеме. Вряд ли в этих обстоятельствах они сменили банк, тем более, что всем известно, что Freedom не чужды и брокерские операции. Если верить менеджеру SkyZit, уверяющей, что их компания открывает ежемесячно по 10000 карт стоимостью в 20000 рублей каждая, то объемы неучтенных сумм можно легко посчитать. Вряд ли лично Тимур Турлов не в курсе происходившего, а возможно и происходящего.
Для Казахстана, помимо утечки денег из страны и вымывания валюты посредством онлайн конвертации перегоняемых из России рублей в доллары, все это чревато попаданием под вторичные санкции. Тем более, что новый законопроект с удушающими антироссийскими санкциями уже одобрен в Конгрессе и ждет подписи президента Трампа. Нам эти риски нужны, или все-таки наши органы наведут порядок в наших финансах?"
Ситуация, описанная экспертом, показывает, что Казахстану необходимо усилить контроль над финансовыми потоками, особенно в условиях ужесточающихся международных санкций. Серые схемы дистанционного оформления банковских карт и вывода средств за рубеж создают угрозу как для репутации страны, так и для стабильности её финансовой системы.
Пока регуляторы делают ставку на цифровизацию и прозрачность, теневой сектор находит новые механизмы обхода правил. И если государственные органы не вмешаются своевременно, Казахстан рискует оказаться втянутым в чужие санкционные конфликты и понести экономические потери.
Вопрос, поставленный экспертом, остаётся ключевым: готова ли страна решительно закрывать такие схемы, или же проблемы будут накапливаться до тех пор, пока не перерастут в международный кризис?