В деле о масштабной схеме переводов денег от онлайн-казино на 600 миллиардов среди задержанных оказался бизнесмен, который ранее был на обложке делового журнала Forbes. Об том заявил журналист Михаил Козачков, передает Arasha.kz.
Речь идет о владельце финтех-компании OneVision Игоре Ем, который в августе 2024 года вошел в рейтинг Forbes «30 до 30», попал на обложку журнала и дал интервью изданию, рассказывая о планах выхода компании на международные рынки.
«Пока эти планы придётся отложить», — отмечает журналист.
«Еще в ноябре начали поступать тревожные новости о новом расследовании в отношении казахстанских банков и платежных организаций. Люди в масках с оружием забирали документы, компьютеры, а иногда и сотрудников», — пишет Козачков.
Сегодня Агентство по финансовому мониторингу официально объявило о разоблачении группы, которая помогала выводить деньги на онлайн-казино. По данным следствия, казахстанцы проиграли порядка 600 миллиардов тенге.
«Главный вопрос — если онлайн-казино официально запрещены в Казахстане, как игроки смогли оплачивать его услуги?» — отмечает журналист.
По версии следствия, активное участие в схемах принимали казахстанские специалисты из мира платежных систем.
Следствие установило, что речь идёт об онлайн-казино Pin Up, прикрытом зарегистрированной в Казахстане букмекерской компанией ТОО «Бонами». Конечные владельцы — гражданин России Дмитрий Пунин и гражданка Украины Марина Ильина.
«Супружеская пара проживает на Кипре, где скрывается от правоохранительных органов других стран», — уточнил Козачков.
На Кипре владельцы управляют холдингом RedCoreGroup с более чем 2 тысячами сотрудников.
«Сотрудники компании неоднократно приезжали в Казахстан, чтобы найти партнеров для приёма платежей онлайн-казино», — пишет журналист.
На данный момент арестованы 9 человек, выявлено около 100 криптокошельков, через которые проходили средства.
