Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. Их подозревают в незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путем, передает Arasha.kz.
По версии следствия, супруги, имея более 15 миллионов подписчиков в Instagram, использовали доверие аудитории для извлечения незаконного дохода. В 2025 году они организовали схему под видом реализации онлайн-курсов, где главным стимулом для покупателей было участие в розыгрыше дорогостоящих призов.
Следствие установило, что видеоматериалы не представляли образовательной ценности. Значительная часть контента была заимствована из открытых источников, включая платформу YouTube, и использовалась исключительно как прикрытие нелицензированной лотереи.
Призовой фонд формировался не за счёт собственных средств, как это декларировалось публично, а за счёт денежных средств, полученных от участников под видом платы за онлайн-курсы.
Выявлены факты изменения параметров электронного "барабана удачи". Вероятность выигрыша приза в 5 тысяч тенге искусственно увеличивалась, тогда как шансы на получение более ценных призов существенно снижались.
"Подозреваемые публично заявляли о вручении 11-го автомобиля участнику, совершившему наибольшее количество репостов, с целью увеличения охвата и привлечения внимания к акции. Однако в действительности победитель не определялся, передача приза не производилась", - отметили в АФМ.
По данным АФМ, на счета подконтрольного ТОО Zhana Business от граждан поступило 247,5 миллиона тенге. Из этой суммы 60 миллионов тенге были размещены на депозитных счетах.
С санкции суда наложен арест на 10 автомобилей, в том числе Lamborghini Urus и Lexus LX 600, а также на 17 телефонов iPhone.
В отношении Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время они знакомятся с материалами уголовного дела.
Иная информация, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, разглашению не подлежит.
