Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Астана объявил в межгосударственный розыск гражданина Казахстана Ильяра Ювашева, известного в социальных сетях под псевдонимом andersonchik1. Он подозревается в пособничестве в организации деятельности незаконного интернет-казино, передает Arasha.kz.
По данным следствия, Ювашев Ильяр Салаватович, 23 июня 1998 года рождения, в 2024–2025 годах участвовал в создании и управлении сетью интернет-казино, действовавших без лицензии на территории Казахстана. В числе таких ресурсов называется сайт mellstroy.game.
Как сообщили в АФМ, для легализации финансовых потоков и сокрытия операций была создана сеть из 22 подставных юридических лиц. Кроме того, использовались POS-терминалы и электронные платежные инструменты. Через них поступали средства игроков, общий оборот которых превысил 3,6 млрд тенге.
В ведомстве просят граждан сообщать любую информацию о местонахождении разыскиваемого. Связаться с Департаментом экономических расследований по городу Астана можно по телефонам:
+7 7172 70 84 79 (вн. 21384) — дежурная часть
1458 — call-центр
В АФМ отмечают, что вознаграждение и анонимность гарантируются.
Ранее столичный департамент агентства также начал расследование в отношении гражданина Республики Беларусь Андрея Бурима, известного как блогер Mellstroy. По данным следствия, он продвигал интернет-казино через серию розыгрышей и челленджей в социальных сетях.
Пользователям предлагалось записывать видеоролики для TikTok, YouTube Shorts и других платформ, упоминая бренд Mellstroy.game, размещая логотипы казино и ссылки на сайт. Таким образом привлекалась новая аудитория игроков.
В настоящее время Бурим также объявлен в международный розыск.
В АФМ подчеркнули, что деятельность нелегальных интернет-казино наносит значительный социальный и экономический ущерб. Среди последствий — вовлечение граждан, включая несовершеннолетних, в азартные игры, рост лудомании, утрата доходов населением и вывод денежных средств в офшорные юрисдикции.