Агентство по финансовому мониторингу предупредило казахстанцев о мошеннической схеме, в которой злоумышленники представляются сотрудниками ведомства и под угрозой уголовного преследования требуют деньги. Один из таких случаев произошёл в Туркестанской области, передает Arasha.kz.
Злоумышленники сообщили руководителю одной из медицинских организаций о якобы выявленных нарушениях и пригрозили уголовным преследованием. За обещание не привлекать его к ответственности они потребовали 15 миллионов тенге.
Мошенникам удалось получить 5 миллионов тенге. После этого они потребовали передать оставшиеся 10 миллионов.
8 августа двое подозреваемых были задержаны с поличным сотрудниками департамента экономических расследований по Туркестанской области совместно с департаментом собственной безопасности АФМ.
Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.
"АФМ предупреждает: любые требования денежных средств, сопровождаемые угрозами привлечения к ответственности либо обещаниями избежать наказания, являются противоправными", - говорится в сообщении.
Ведомство также напомнило, что вызов граждан в органы финансового мониторинга осуществляется исключительно в рамках досудебных расследований и на основании официальных повесток, оформленных и направленных в установленном законом порядке.
В случае подобных обращений граждан призвали незамедлительно сообщать об этом в Call-центр АФМ по номеру 1458.