В Карагандинской области осудили организатора структурного подразделения финансовой пирамиды CVK Каирбаева С.Ш. к двум годам ограничения свободы с конфискацией, передает Arasha.kz.
В пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) озвучили подробности.
Так, участникам проекта предлагалось внести денежные средства в криптовалюте USDT для приобретения виртуальных магазинов стоимостью от 120 до 49 тысяч долларов. Взамен им обещали ежедневный доход и дополнительные бонусы за привлечение новых вкладчиков.
При этом товары, размещенные в виртуальных магазинах, фактически не существовали, а получение дохода зависело от привлечения новых участников и внесения ими денежных средств.
Денежные средства вкладчиков переводились в криптовалюте USDT посредством платформы OKX на электронные кошельки.
"Оперативными мерами обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тысяч USDT, что эквивалентно 212 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК
По приговору суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
Несколько дней ранее в АФМ рассказали, как в Туркестанской области через ЭЦП и подставные ИП украли 103 млн бюджетных тенге.
