В Актобе пресекли деятельность группы, которая обеспечивала приём платежей и перевод денег для интернет-магазина по продаже наркотиков. Участники схемы работали круглосуточно, использовали чужие банковские карты и переводили выручку в криптовалюту. Общая сумма операций превысила 400 миллионов тенге, передает Arasha.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным АФМ, организатором схемы стал житель Актобе. Он создал в социальных сетях группу-обменник и привлёк к работе семерых сообщников.
Участники распределили обязанности и работали посменно — днём и ночью. Операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. После подтверждения платежа клиентам сообщали координаты тайников с наркотиками.
"Ежедневно через обменник проводилось от 50 до 70 платёжных операций. Для приёма денежных средств использовались 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц — дропперов. В дальнейшем полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса", - рассказали в АФМ.
Общая сумма переводов превысила 918 тысяч USDT, что эквивалентно более 400 милллионов теңге.
Организатор схемы помещен под стражу. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Напомним, ранее в Западно-Казахстанской области пресекли деятельность интернет-магазина, причастного к сбыту и хранению наркотических средств на территории региона. Сотрудниками полиции был задержан 39-летний владелец интернет-магазина, проживающий в Уральске.