Южная Корея выдала Казахстану подозреваемого в обналичивании 2,5 миллиарда тенге, передает Arasha.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным следствия, Байболов Улан Мухтарович являлся участником организованной преступной группы, которая, как утверждается, систематически уклонялась от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.
По версии следствия, участники группы приобретали и перерегистрировали предприятия на номинальных руководителей, проводили через их банковские счета финансовые операции, вносили в налоговую отчетность заведомо искаженные сведения, после чего обналичивали деньги.
Одним из предприятий, использовавшихся в этой схеме, следствие называет ТОО "Сфера". Байболов был назначен заместителем директора компании в 2014 году. По данным АФМ, через расчетные счета ТОО участники группы обналичили более 2,5 миллиарда тенге.
Кроме того, сумма доначисленных налогов составила свыше 1 миллиарда тенге.
Суд санкционировал в отношении Байболова меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается. Другие сведения, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана, не разглашаются.
