Агентство по финансовому мониторингу расследует в Алматы дело о мошенничестве, связанном с выдачей микрозаймов в криптовалюте через интернет-ресурс Alemcredit.com, передает Arasha.kz.
По данным следствия, потенциальных заемщиков активно привлекали через социальные сети, где размещалась агрессивная реклама займов на выгодных условиях. Для оформления требовалось пройти идентификацию, предоставить персональные данные и подписать электронные документы.
Однако после завершения указанных процедур фактические условия сделки существенно отличались от заявленных. Заемщикам перечислялась сумма значительно меньше первоначально указанной, часть средств удерживалась в качестве комиссий и иных платежей, о которых заранее не сообщалось.
Информация о полной стоимости займа, размере переплаты, вознаграждении и штрафных санкциях также не раскрывалась в полном объёме до заключения сделки.
По версии следствия, возврат денежных средств осуществлялся через банковские карты третьих лиц — так называемых дропперов.
Для работы интернет-ресурса и взаимодействия с заёмщиками использовалась разветвлённая инфраструктура, включавшая юридические лица, телекоммуникационные ресурсы и технические средства.
"В ходе обысков изъяты SIM-боксы и значительное количество SIM-карт, которые использовались для массовых SMS-рассылок. Расследование продолжается", - рассказали в АФМ.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит.
