Департамент АФМ по Астане расследует дело в отношении группы лиц, причастных к организации работы незаконных интернет-казино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Arasha.kz.
Согласно материалам дела, незаконная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы Nomadgames, Sultangames и их зеркальные площадки. Для приёма денег от игроков использовалась сложная система, включавшая платёжные организации, банковские терминалы, электронные кошельки и криптовалюту.
"В схеме участвовали представители банковского сектора, которые обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов. Для сокрытия фактического назначения операции проводились под видом законной букмекерской и иной хозяйственной деятельности", - сообщили в пресс-службе.
В результате, по данным АФМ, через электронные терминалы проведены операции на сумму свыше 188 миллиардов теңге.
"Для легализации преступных доходов использовалось подконтрольное ТОО. В рамках фиктивного договора на его счета поступило 10 миллиардов теңге. В дальнейшем денежные средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптовалютные кошельки подозреваемых", - сообщили в АФМ.
Следствием установлено перемещение цифровых активов на общую сумму 19 миллионов USDT.
Как уточнили в пресс-службе, с санкции суда наложен арест на 3 квартиры, 6 автомашин, криптоактивы и денежные средства на банковских счетах на сумму 1,4 миллиарда теңге.
"В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще троим — в виде залога, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - сообщили в АФМ.
Уголовное дело передано в суд. Остальная информация, в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит, отметили в АФМ.
